您现在的位置: 新晨范文网 >> 经济论文 >> 网络经济论文 >> 正文

谈网络时代经济犯罪新发展与侦查对策

2021/12/20 阅读:

伴随着网络信息技术的发展,网络经济犯罪案件也随之增加,并呈现出新的犯罪手法和特点,严重威胁了正常的经济秩序,给被害人造成了极大的经济损失。在这一背景下,了解网络时代经济犯罪新发展,实施有效的犯罪证据侦查打击经济犯罪,维护正常经济秩序,已经成新时代关注的重点。本论文就以此出发,分析了网络时代经济犯罪的新类型和特点,并据此提出了侦查要点和打击防范措施。信息技术的发展,互联网已经渗透到人类生活、生产的每一个角度中,人们的生活方式、生产方式也随之发生转变,显著地推动了社会变革。同时,在互联网背景下,网络经济犯罪的类型也随之增加,包括:金融诈骗、洗钱犯罪、侵犯网络知识产权等,严重威胁了正常的经济秩序,也给被害人造成了很大的经济损失。因此,在这一背景下,了解网络时代经济犯罪新类型和特点,明确其侦查要点,对于打击网络时代经济犯罪、维护正常的经济秩序具有十分重要的价值。

1网络时代经济犯罪新发展

1.1类型

互联网时代下,以计算机作为工具,或者作为犯罪侵害对象的不法行为日益增加。具体来说,当前时代下的经济犯罪类型主要包括以下几种类型:第一、借助网络侵财类的经济犯罪。这一类经济犯罪主要是借助网络进行诈骗,以非法占有为目的,通过网络系统徐虚构实施,或者隐含真相,骗取较大的公私材料。诸如:普通诈骗罪、金融粘片罪、合同诈骗罪、无风险投资诈骗、电信欺诈、信用卡欺诈等,具有极强的隐蔽性、神秘性,给侦查带来了一定的难度。第二、金融类型经济犯罪。网络时代背景下,计算机系统中的支付、交易形式已经逐渐取代了传统的货币、票据等。在这种情况下,也出现了网络出售货币、网络购买货币、网络变造货币、利用网络泄露内幕信息、利用网络非法吸取公众存款、利用网络洗钱、利用网络集资诈骗、利用网络进行贷款诈骗、保险诈骗等。第三、利用网络实施贪污、挪用公款等。通常情况下,这一类的经济犯罪主体都属于国家工作人员,常常利用工作之便,借助网络信息技术,非法操作单位的财务等,最终侵占单位的资金;或者利用掌握的财务系统漏洞,窃取单位的资金。第四、利用网络侵犯著作权。网络时代下,借助网络侵犯著作的现象越来越严重,包括没有经过允许就在网上刊登文学作品、音乐、电视、电影、美术等现象。第五、借助网络制作、贩卖和传播淫秽物品。互联网背景下,一些违法犯罪分子在网络上建立淫秽的网站、网页,或者提供链接服务等,贩卖和传播淫秽图片、视频、书刊登。第六、借助网络亲上商业秘密的犯罪行为。主要是借助互联网切实商业秘密,或者非法获取商业机密的现象,进而给权利人的生产经营等,都带来了很大的经济损失。第七、利用网络非法经营的犯罪。网络时代下,网络传销、网络赌博、网络赌球的违法犯罪行为越来越多,这些犯罪现象和传统的行为相比,风险小、活动方便,使得投身网络赌博的人数越来越多[1]。

1.2特点

网络时代下,经济犯罪的类型越来越多,也呈现出新的特点。具体来说,集中体现在两个方面:第一、犯罪的方式更加抽象化。网络时代下的经济犯罪行为基本上都依托于网络技术,以数字化的形式进行的,存在极强的抽象性。这主要是网络犯罪本身是发生、存在于网络空间中,记录犯罪信息和数据的载体是电磁信号;以往,犯罪信息基本上都存在与纸张、光碟、影片和录像带中,属于有形的媒介。而网络经济犯罪还是一种比较特殊的形式,媒介被完善数字化,犯罪信息成为看见、摸不着的数据。在这种情况下,犯罪信息极容易被重新编辑、修改等,使其更加难以被侦破。同时,经济犯罪的方式也更加抽象化。第二、犯罪行为隐蔽性。网络具有极强的开放性、虚拟性、超越时空性。在这种情况下,使得网络经济犯罪更加隐蔽。一方面,网络经济犯罪人员没有固定的作案时间、作案地点和作案人员等,嫌疑人基本上都是通过网络操作,通过删除、修改、干扰、制造特殊的信息、指令等,对信息系统进行破坏进行的。在这种情况下,使得经济犯罪极其隐蔽,难以被人察觉到。另一方面,网络经济犯罪人基本上都是在异地实施犯罪行为的,通过远程操控对目标实施犯罪攻击,并且借助信息技术将自己真实的地址信息等隐藏起来。在这种情况下,即便是有的人已经觉察到自己受骗了,也无法找到犯罪分子的准确地质,难以进行追查。这种隐蔽性也在很大程度上助长了经济犯罪分子的气焰[2]。

2网络时代经济犯罪侦查要点

2.1综合运用侦查措施

基于网络时代经济犯罪的类型和特点,在对其进行侦查的时候,应坚持常规侦查手段与技术侦查手段相结合的原则。在这一过程中,侦查技术措施应贯穿于整个侦查过程的始终,包括:系统恢复、数据辨认、数据窃听、网络监控等;技术手段则是破获网络时代下经济犯罪的重要措施。结合网络时代经济犯罪的特点,在对其进行侦查时,应灵活运用侦查技术、侦查策略,主要可借助以下两种措施进行:第一、利用因比例进行侦查。为了最大限度打击网络经济犯罪,并在上网的人群中无色对象,将其组建成为一种神秘的力量。通常,可将这些神秘的力量进行划分,使其成为控制的秘密力量、专案的秘密力量。当发现网络经济犯罪的时候,可利用控制的秘密力量获取犯罪情报,并借助专案秘密力量侦查线索、第二、监控追踪。当网络经济犯罪嫌疑人在作案之后,依然侵扰通络系统的犯罪现象,必须要对重要的数据进行隔离保护,在此基础上借助“外松内紧”的形式,借助先进的工具,利用科学的监视系统,对经济犯罪嫌疑人的行踪进行监视。必要的时候,还可以设置“陷阱”的方式,守株待兔等待犯罪嫌疑人的自投罗网;还可以在其他部门的相互配合之下,通过网络跟踪、追查作案人。例如,可设立专门的举报电话,接受被害人的女宝。相关部门介绍到举报电话之后,通过内部搜索的形式进行监视追踪调查,直到将其捉拿归案[3]。

2.2对犯罪的现场进行“特殊勘察”

在对犯罪案件进行侦查的过程中,现场侦查是其中最为重要的一点。但是针对网络时代经济犯罪来说,由于其案件的现场与传统的犯罪案件不同,其现场看不见、摸不着,具有一定的虚拟性。而在这虚拟的犯罪现场中,许多证据也是以电子证据的形式存在的。因此,在对网络经济犯罪进行侦查的时候,应将“现场勘察”作为单独的一项侦查措施,对其进行深入地剖析。具体来说,网络经济犯罪的现场主要是指存在、发生网络经济犯罪行为的场所和地点,或者与犯罪行为存在关联的场所和地点。通常情况下,网络犯罪场所的地点可能是有形的场所,包括:机房、附属工作间、计算机通信线路、存放信息的场所等;基于网络时代下经济犯罪的特点,相关的侦查人员在对犯罪现场进行侦查的时候,必须要具备极强的信息技术素养。否则,一旦侦查人员的计算机素养低下,就会导致其在现场侦查的时候,出现忽视现场证据、毁坏犯罪证据等现象,进而使得整个经济犯罪的侦查工作处于被动状态。

2.3追查资金流向

在网络时代的经济犯罪中,嫌疑人和受害人之间出现的资金往来,基本上不是听过面对面交易的形式进行的,而是借助网络、网上银行这一媒介进行的。例如,在网络合同诈骗犯罪中,犯罪嫌疑人在与受害人签合同的时候,犯罪嫌疑人常常会给受害人一个网上银行账户,或者信用卡,以便于双方进行交易。在对网络经济犯罪的侦查中,侦查人员一旦取得该账号之后,可以此为线索对整个案件进行侦查,通过这个账户的开户银行,获得开户人的基本信息。如果作案人在办理银行卡的时候,选择了假身份证,可在银行调查相关的录像进行分析,也可以指导银行对这一账户进行实时监控,待到作案人取款的时候,就可以将其一并抓获。

2.4利用网络手段获取证据

在网络时代的经济犯罪案件中,犯罪嫌疑人常常为了犯罪而设立一个网站、网页,有特定的域名、服务器名、IP地址信息等。基于此,侦查机关在对网络经济犯罪案件进行侦查的时候,就可以此为突破口,对犯罪嫌疑人进行搜索。例如,针对通过BBS、QQ、聊天室、博客而实施的非法资金犯罪现象、合同诈骗现象、传销犯罪现象等,可以犯罪嫌疑人注册信息、上网信息状态作为突破口对整个案件进行侦破;针对采用动态网站、借助公共服务器进行经济犯罪的嫌疑人,可先寻找到其活动的范围,并在这些服务器上设置监控的措施,以便于找到犯罪嫌疑人[4]。

3网络经济犯罪的防范对策

基于网络时代经济犯罪的特点,使得经济犯罪出现破案难、追赃难等特点。因此,必须要采取积极有效的防范措施。首先,构建共享性的情报体系。由于网络经济犯罪是借助网络实施犯罪,犯罪行为传播速度快、范围广,并且常常在网络上留下了大量的犯罪痕迹。基于此,应努力构建一个高度共享的情报体系,包括情报预警体系、共享数据、情报研判平台等;其次,建立综合性的防范和宣传体系。这主要是因为网络经济犯罪的防范是一种综合性的体系,必须要立足于某一个城市,借助多层面、多方位的防范,才能达到预期的目的。一方面,应做好社区的防范工作,可通过海报、宣讲会、宣传单、宣传短信等形式对居民进行防范教育;还可以公安机关进行宣传,公安机关可制作网络经济犯罪的宣传单、视频短片、报刊、网络,也可以结合腾讯、搜狐等网络平台进行宣传;还可以与电信、银行、邮政、医疗等部门进行合作,共同组成和建立防范机制,真正构建综合方法宣传体系,有效遏制网络经济犯罪的发生[5]。

4结束语

综上所述,网络信息技术的发展,网络经济犯罪现象也日益增加,并呈现出新的特点,给犯罪侦查带来了极大的难度。基于此,必须要结合网络时代经济犯罪的特点,进行针对性的侦查,并建立有效的防范体系,最大限度遏制网络经济犯罪现象的发生,切实维护正常经济秩序。

作者:高婧 单位:山西警察学院

谈网络时代经济犯罪新发展与侦查对策

2021/12/20 阅读:

推荐度:

免费复制文章